四家银行四天成功堵截虚假信息诈骗8起
28.05.2014 18:14
本文来源: 公安厅
“社保退税”诈骗2起
1.5月19日10时06分，彭先生到海沧区邮政东孚支行的ATM机办理转账业务。彭先生一边打着电话一边在转账引起了大堂经理邓玉花的注意，邓经理立即过去询问客户是否转给认识的人。彭先生说早上9点30分厦门医社保中心5521270给他打电话说有一笔社会保障补助金980元要转给他，彭先生认为自己每月缴医社保要退补助金很正常，就到银行来转账。在转账中对方通过号码5520796电话声称是厦门市政局，说要做电子交换，问彭先生界面上显示什么，上面是否有查询取款、转账和帐户管理等，幸亏邓经理迅速过来打断了他们的电话交谈，避免了彭先生近1000元的损失。
2.5月22日14时22分，李女士打着电话走进厦门农商银行内厝支行营业厅。该行保安员柯金超留意到其通话内容涉及“社保退税”，且对方要求客户到自助柜员机操作汇款，立即意识到这是诈骗，就主动上前询问，阻止李女士到自助取款机操作汇款，并帮其接听电话。对方一听到换人接听就立刻挂断了电话。通过保安员柯金超的及时劝止，李女士保住了银行卡中的10900元。随后，保安员柯金超马上让李女士报了警。
信用卡额度费诈骗1起
5月19日14时30分，集美区邮政集北营业所蔡隆茂主任在大堂指导客户填写汇款单时，提醒大家不要给陌生人汇款。此时，客户龙先生忽然抬起头，向蔡主任咨询办理信用卡是否要收取10%的费用。原来，龙先生在网上认识的朋友寄给他一张伪造的邮储银行信用卡，称里面有5万元的额度，需要龙先生支付10%的费用（5000元）。龙先生已在19日上午通过柜员机转给对方1800元，当日下午又打算来柜台转账3200元。了解清楚情况后，蔡隆茂主任向龙先生详细介绍了办理信用卡的流程及信用卡的防伪特征，及时阻止了龙先生继续向对方汇款。
六合彩内幕消息诈骗1起
5月21日14时40分，刘女士到同安区邮政新民营业所准备通过网银转账汇款390元。该网点主任在与刘女士交谈过程中了解到刘女士是因为接到电话称加入香港六合彩某公司会员即可获得内幕消息才来银行转账汇款的。当该网点主任明确告知刘女士这是诈骗时，刘女士仍然抱着侥幸心理，称金额不大没事。在该网点主任耐心地对刘女士进行了防诈骗讲解和劝导后，刘女士才最终放弃了汇款，并现场报了警。
彩票信息费诈骗1起
5月20日下午3时许，建设银行灌口支行柜员艾丽发现客户陈大爷在填写凭条时有些紧张，便向陈大爷了解准备给谁汇款。经询问得知陈大爷并不认识对方时，艾丽意识到陈大爷可能被骗了。通过进一步了解，艾丽得知陈大爷的手机曾收到一条短信，声称可以少博大购买彩票，只要汇入几百元或几千元的信息费，就可以获得上万元甚至几百万的彩票中奖信息。陈大爷因为相信了该条信息，便跑来银行，打算给对方汇去480元的信息费。幸好经过工作人员的劝说，老人最终放弃了汇款。
网上征婚诈骗1起
5月21日12时30分，建设银行灌口支行柜员林艺灵接待客户李女士办理汇款业务时，发现该客户表情异常紧张，便咨问李女士是否认识对方。李女士表示认识对方。但为了避免客户的资金损失，林艺灵再次询问李女士无卡存款的用途，客户李女士称是一笔买花款。此时，林艺灵意识到客户有可能被诈骗。经深入了解，原来是李女士在网上征婚时认识了一名男子，该男子声称近期其女儿开了一个电器城，希望李女士表示一下诚意，为电器城送花祝贺，该男子还称一束花价格为2900元左右，并希望李女士最好送6束花。当日上午，李女士已给对方汇去了2900元。中午时，李女士又临时凑了5000多元准备再次汇给对方，还好经过银行工作人员及时提醒，李女士才如梦方醒，避免 5920元的损失。
谎称孩子出意外诈骗1起
5月21日上午10时34分，李女士来到厦门农商银行蔡塘支行办理转账业务。该行值班保安员饶英和电银中心的值班保安员郑彬群发现李女士神情十分焦虑，说话时几乎都快哭了，便立即上前询问李女士为何要给对方存款，是否认识对方。原来，李女士当天上午接到一个电话，称其儿子在学校出事了，头部受伤被送往医院，老师已经垫付了医药费，现在要她把40000元医药费还给对方。两人一听到这立即意思到是诈骗，于是叫来了营业厅经理，共同对李女士进行劝说，并让李女士先打个电话给儿子或者学校确认下。但李女士仍执意要汇款。在此期间，对方还一直打来电话催促汇款，于是保安员郑彬群接过手机说：“我们这里是公安局的，请问您现在在哪里？”对方一听立即挂断了电话。该行随后帮李女士报了警，还把《致广大市民的一封信》等防诈骗宣传材料拿给客户看，李女士这才意识到上当受骗了。
冒充政府机关诈骗1起
5月21日15时30分，卢女士来到工商银行软件园支行，并向工作人员咨询如何使用自助设备向同行账户转账。执勤保安员在为卢女士讲解的同时，随便询问了客户是否认识收款人。卢女士先是称要转账买保险，后又称是自己中奖了。卢女士含糊的回答引起了保安员的警觉，同时，保安员还发现卢女士的手机始终处于通话状态，并且在使用自助终端时还不时用电话和对方进行沟通等反常举动。保安员于是上前向卢女士了解详细情况，得知卢女士是在网上泄露了自己的身份信息和通信信息，后犯罪分子通过冒充法院工作人员并提供客户的身份信息骗取了卢女士的信任，并要求卢女士前往自助终端转账2000元邮递费以获得自己的“奖品”。保安员立即告知卢女士这是诈骗，避免了其被骗。
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28.05.2014 18:14
