“诈骗之乡”的艰难蜕变:至少有2万人从事过诈骗

28.04.2016  17:19
  

  湖南双峰:一个“诈骗之乡”的艰难蜕变

  双峰县为湘中名县,系曾国藩、蔡和森故里。近年来,这里却走出了数量众多的诈骗犯罪者,被媒体称为“假证之乡”、“PS诈骗之乡”。

  自2009年开始,该县曾被公安部四次点名批评,2015年11月,双峰县被确立为全国第一批重点整治的七个地区之一,要求限期改变面貌。

  重压之下,双峰县谋求蜕变转型。

  2016年3月18日,县委书记吴德华在“打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动推进会”上说,坚决把犯罪分子的嚣张气焰打下去,确保摘掉地域性职业电信诈骗犯罪重点整治地区的“帽子”。

  “全民总动员,严厉惩治电信、网络犯罪”、“坚决打击利用PS技术合成淫秽图片敲诈犯罪”,这些标语在双峰县街头随处可见。

  县委县政府《致全县人民的公开信》措辞严厉:“诈骗犯罪严重损害了我县形象,是全县人民的耻辱。

  不只是湖南,打击电信诈骗犯罪目前正在成为一场全国行动。有知情者称,行动背后,是双峰县痛定思痛,为挽回形象的努力,也是国家对电信诈骗犯罪忍无可忍后的重拳出击。

  “黑桃”老七,短发,圆脸。

  4月10日,谭敦辉以扑克牌的形象出现在公安部A级通缉令中,共涉案金额500万元。

  同一天,湖南省娄底市双峰县蛇形山镇泉塘村,谭敦辉逃亡近三年后回到家中,拨通了江苏省扬中市警方的电话。中午,他赶到娄底市,向前来办案的扬中市侦查民警投案自首。

  谭敦辉成为A级通缉令10名特大电信网络诈骗嫌犯中,首名归案的嫌疑人。

  嫌犯归案

  怕猝死投案自首

  4月13日,双峰县蛇形山镇泉塘村,刚刚下过一场小雨,地面泥泞、坑洼。

  一栋三层楼的房屋矗立在山坡上,白色瓷砖,这是谭敦辉的家。与周边村民的小洋楼相比,这栋房屋只能算是村里中档的房子。

  门口的栅栏用一根铁丝拴住,谭的家人大多数时候沉默不语,并不愿意透露谭敦辉过多信息。

  谭敦辉的妻子说,在接触诈骗行业之前,两口子原本在长沙做生意,多的时候一个月收入两万多,因为与合伙人有纠纷,谭敦辉选择了退出。

  2012年开始,谭接触到了短信诈骗行业。谭敦辉的妻子说,夫妻俩为此事吵过多次,但她说服不了谭敦辉。

  2013年6月17日,江苏省扬中市某电气有限公司会计何某计划向客户汇款500万,商定打入对方工行卡。

  女会计随后接到短信:“那钱打到这张工行卡,户名:胡正华,办好回信。

  何某未加辨别,直接将钱汇出,事后发现被骗。

  扬中市公安局接到报案后立案侦查,确定谭敦辉有重大作案嫌疑,于2013年7月4日将其列为网上逃犯。

  “电信诈骗短信案件高发,但一次被骗500万,实在是罕见”,扬中市公安局刑侦大队民警童国际在接受媒体采访时说。

  当地警方成立了“6·17”专案组,通过银行客服和网银,对诈骗银行卡实施“紧急止付”,成功冻结资金450万元。

  侦查中,警方发现犯罪嫌疑人“转账都是在网吧进行的,使用的身份信息都是虚假的”,童国际说,调取取款人员录像后,抓获犯罪嫌疑人周某。

  周某交代,2013年前,他与谭敦辉等四人商量共同出资89万,通过群发诈骗短信的方式来骗取钱财,分工协作,谭敦辉负责将诈骗所得款项进行转账及取现。

  此后,另两名嫌疑人先后落网,只有谭敦辉在逃。扬中警方多次抓捕未果。

  谭敦辉的妻子说,谭敦辉在云南落脚,平时很少跟家人联系,最后因为心脏问题,担心随时有猝死风险,今年3月底,谭敦辉与家人联系,委托家人向警方询问投案自首是否可以宽大处理等问题,决定自首。

  目前,谭敦辉交代自己出资22.5万元与周某等四人建立电信诈骗平台实施诈骗的犯罪事实。

  在双峰县各乡镇,宣传车走遍村落,用高音喇叭循环播放政府打击电信网络犯罪的宣言。

  限期整改

  “被挂牌的话,将是灾难性的

  谭敦辉落网的背后,是一场正在开展的声势浩大的打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动。

  这场由公安部、工信部、中宣部、中国人民银行、银监会等23个部门组织开展的专项行动,自2015年11月1日开展,延至今年底。

  4月10日,公安部发布A级通缉令,公开通缉十名特大电信网络诈骗犯罪在逃人员。公安部刑侦局副巡视员陈士渠表示,这是公安部首次大规模地对电信诈骗在逃人员进行公开通缉。

  10人以扑克牌通缉令的方式发出,其中广西6人,福建2人,广东1人,湖南1人,湖南唯一的被通缉者是谭敦辉。截至目前,加上谭敦辉,十大电信网络诈骗通缉人员中已有半数落网。

  在这场专项行动中,双峰县被确立为全国第一批重点整治的七个地区之一,要求限期改变面貌。

  “压力太大了。”双峰县政法委副书记罗恒旦对新京报记者说,“形势很严峻,国务院每三个月督办一次,省公安厅厅长每一个月来双峰督查一次。

  根据2016年3月2日,国务院《重点地区打击整治电信网络诈骗犯罪工作机制》的要求,需确保年内涉及本地电信诈骗案件同比下降90%以上,整治不力的,通报中央综治办予以挂牌整治,扣除当年该地区所在省份中央综治工作考核评价体系中打击电信诈骗工作的分值。

  “被挂牌的话,将是灾难性的。”罗恒旦说,综治考核与地方领导的乌纱帽挂钩,工作不力将被“一票否决”,也影响一个地方的省内排名。

  说起诈骗,罗恒旦并不避讳,称双峰县早已名声在外了。

  新京报记者梳理发现,除了2015年的这次点名,自2009年开始,双峰县还被公安部四次点名。

  2009年,全国公安机关社会治安整治行动,双峰县因短信诈骗被挂牌整治;2010年,全国“打击电信诈骗犯罪专项行动”中,双峰县被明确为“电信诈骗职业犯罪群体原籍地”;2011年,“打四黑除四害”专项行动,双峰县成为打击制贩假证的重点地区;2013年,“打盗抢保民安”专项行动,双峰县“利用PS技术合成淫秽图片敲诈勒索犯罪”被重点提及。

  “目前仍有几千人在外从事诈骗活动。”双峰县一位不愿意透露姓名的民警向新京报记者表示,由于本地人相互熟悉,诈骗的风险大,市场小,这些人大多流窜到外地作案。

  资料显示,双峰县是省级扶贫开发重点县,下辖122个贫困村,贫困人口达到7.5万,约占全县人口的8%。

  而根据双峰县人力资源和社会保障局2015年8月的统计数据,双峰县是劳务输出大县,在外务工人员达15万余人。

  “双峰的诈骗并无多少技术含量,都是沿海地区用剩的老套路。”一名知情者说,“诈骗跟魔术一样,好像很简单,但中国十几亿人,总能骗到少数人。

  该知情者曾因诈骗被抓过,他透露说,双峰看守所几乎每个监号里都有几个诈骗的在押人员。

  在媒体报道中,双峰县被戴上了“假证之乡”、“PS诈骗之乡”的帽子。