泉州市成立反诈骗中心 多部门将24小时合署办公

　　3月31日，泉州市反诈骗中心举行揭牌成立。该中心由公安、银行机构、通信运营公司合署办公，形成从接处警到涉案资金拦截、涉案号码封停、案件查证打击一体化，是泉州市创新社会管理、服务保障民生的一项重要举措，将对遏制泉州市电信网络诈骗犯罪高发势头、维护广大群众财产安全发挥重要的作用。

　　泉州市反诈骗中心人员由泉州市公安局，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、兴业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行泉州分行以及省联社泉州办事处，电信公司泉州分公司、移动公司泉州分公司、联通公司泉州分公司派员组成，实行7×24小时常态化工作模式。

　　其中，案件处置室由市公安局牵头，统一受理全市电信网络诈骗警情的咨询、举报、回访、分类统计、任务分流指派工作。指挥调度出警，协调指导金融、通信防控组对涉案帐号、电话、网址进行查询、冻结、封堵、关停，并负责市反诈骗中心的日常运作。金融防控室由泉州银监分局牵头，8家进驻银行机构协助。负责对各类涉案帐号进行快速查询、支付冻结，最大限度减少受害者损失。通信防控室由市通信发展管理办公室牵头，3家进驻通信运公司商协助，负责对涉案电话、短信、网址实施快速拦截、关停、限制访问，并协调建立涉案电话信令流源头查询渠道，从源头上遏制电信网络诈骗犯罪蔓延。同时对本地通讯运营商销售的涉案号码情况进行倒查、监督、管理。研判打击室由泉州市公安局牵头，负责收集汇总涉骗线索，实时开展串并和研判工作，充分依托市、县两级合成作战专班，开展电信网络诈骗专业研判，协调、指导立案单位进行打击，对案值大、影响大的案件实施挂牌督办，牵头组织开展赴外打击工作。同时对全市电信网络诈骗犯罪的规律特点等进行研究，全面查找防控漏洞，研究提出打防管控对策。

　　据介绍，案件处置室接到泉州市公安局以及各县(市)公安局指挥情报中心推送的电信网络诈骗警情后，将立即开展案件核实、流转指派和信息分类工作，将涉案银行账号迅速流转给金融防控室；将涉案电话号码、网址迅速流转给通信防控室；将警情推送给研判打击室。对警情不详，内容不清的，及时开展回访工作，确保受理的信息准确性，同时接受群众举报和咨询。下阶段，泉州市公安机关将以市反诈骗中心成立为契机，进一步密切与银行机构、通信运营公司的协作配合，对电信网络诈骗案件集中开展紧急查询、封堵止付、分析研判、预警宣传、有效防控、精准打击等工作，努力实现“电信网络诈骗案件发案数、群众财产损失明显下降，破案数、抓获违法犯罪嫌疑人数明显上升”的“两降两升”目标。

　　据了解， 近年来，泉州市各级公安机关坚持重拳打击和重点整治相结合，采取高压态势对电信网络诈骗犯罪狠狠打击，侦破一系列大要案，摧毁一批诈骗团伙，抓获查处一大批诈骗犯罪嫌疑人，追缴大量赃款和作案工具，极大震慑诈骗犯罪活动。据统计，自2013年以来，全市共侦破电信网络诈骗案件6742起，摧毁诈骗团伙783个，抓获查处诈骗犯罪嫌疑人2704名，追缴诈骗赃款赃物达2300多万元，缴获电脑、手机、手机卡、银行卡、身份证、伪基站设备、黑电台设备、中继网关设备一大批作案工具。2015年，共封堵涉嫌各类电信网络诈骗手机57650部，最大限度将案件遏制在萌发阶段。

　　泉州市反诈骗中心的银行驻点办公人员正在受理咨询

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　　近年来泉州市公安机关破获的电信网络诈骗典型案例

　　案例一、假冒富婆“重金求子”实施诈骗案

　　2014年6月11日16时许，在石狮务工的朱某报警称，其于2014年6月3日9时至6月11日15时期间，通过网络认识自称为“周贤美”的女子，后被该女子以“重金求子”让其缴纳保证金为由，诈骗走人民币共计116788元，该案被列为市局挂牌督办案件。市县两级公安机关成立专案组，全力开展侦破工作，经串并研判，调取银行取款监控等侦查措施，发现江西余干县籍女子张某英有重大嫌疑。2014年7月1日，专案组在晋江市东石镇安东工业区成功抓获犯罪嫌疑人张某英，当场查获作案手机1部。经审讯，张某英对伙同他人以“重金求子”的方式实施诈骗的犯罪事实供认不讳。

　　案例二、假冒“公检法”借口涉案配合调查诈骗案

　　1.丰泽区“2014.3.10”特大电信诈骗案。2014年3月10日，丰泽区市民陈某女士报警称，其接到自称“公安机关”警员的电话，被告知其涉嫌“洗黑钱”，其个人信息泄露，威胁到受害者银行资金安全，为了保护其银行账户内资金，引导受害者将账户存款转入一所谓“安全银行”户头，受害者陈某云信以为真，先后转出人民币126万元到制定的“安全账户”，后发现被骗。

　　由于案情重大，引起省、市、县三级公安机关高度重视，省公安厅将其列为挂牌案件予以督办。案件发生后，市区两级公安机关迅速成立专案组，全力开展侦破工作。经侦查发现，嫌疑人使用一种可以任意改号软件，将号码篡改为公检法电话号码来欺骗受害者，让受害者通过114核实号码真实性，再以种种理由，诱惑受害者转账汇款。受害者汇款后发现被骗，专案组通过查询发现，被骗资金通过网银被迅速分级转到100多张他人银行卡上，后在台湾境外取走。经过连续多月侦查，发现犯罪嫌疑人分别窝藏在台湾和印度尼西亚作案，嫌疑人身份也被锁定。

　　2014年5月17日，查明部分主要嫌疑人要乘机分批回国内，专案组于是兵分多路，前往江西瑞金、福建龙岩及漳州和厦门机场实施抓捕，成功抓获以杨某祥为首的犯罪集团成员23名，缴获银行卡、手机及涉案赃款20多万元。经审理查明：该犯罪团伙主要作案地在印度尼西亚，以台湾人“老胡”为首，由杨某祥负责招募龙岩连城籍人员，培训后将团伙成员分为三个层级。在实施诈骗犯罪过程中，团伙成员冒充公安、检察人员，以受害者涉嫌违法犯罪为由，诱骗受害者将银行存款转入所谓的“安全账户”。

　　2.石狮市“2014.4.19”特大跨国电信诈骗案。2014年4月19日，石狮市群众施某报警称，其接到自称“邮政局、上海市公安局、上海市检察院”等单位工作人员，被告知其涉嫌“洗黑钱”，需将帐户存款转入指定安全银行账户，其通过上海114核实，确认接到的号码确实为上海公安机关、检察院的电话号码，即信以为真，先后转出人民币6174150元后发现被骗。该案案情重大，涉案价值巨大，社会影响恶劣，引起各级领导的高度重视，省公安厅将其列为挂牌案件予以督办。

　　案件发生后，泉州、石狮两级公安机关成立专案组，迅速开展侦破工作。专案组发现，嫌疑人还是使用改号软件通过网络电话拨打受害者手机，让受害者手机上显示上海公安、检察院的号码，引导受害者咨询上海114，来证实号码市公安、检察院的，再编造各种理由，诱惑受害者开通网银，以查询资金涉案记录和保护安全等借口，再通过远程木马操控技术，将受害者银行卡上的钱抓走。专案组查询被骗资金流向发现，嫌疑人通过网银在不到半个小时，就将钱分四级转到300多张银行卡上，最后在台湾取走。

　　由于案件涉及境外，专案组全力以赴，采取各种措施，终于发现嫌疑人窝藏在台湾和肯尼亚，经过进一步侦查，发现部分嫌疑人诈骗得手后已潜回国内，该诈骗团伙成员涉及台湾、我省的南平、厦门和江西、重庆、湖南、广东等地，2014年5月30日，专案组兵分多路，前往南平、厦门和江西、重庆、湖南、东莞、深圳等地开展收网抓捕，成功抓获陈某国(男，台湾人，38岁)、蔡某良(南平人)、张某华(湖南人)等10名犯罪嫌疑人。经审查，该团伙嫌疑人交代冒充上海公安、检察院工作人员使用网络电话实施诈骗犯罪事实。

　　案例三、利用伪基站冒充客服号码发送链接短信诈骗案

　　2014年10月15日，丰泽区有多名群众举报，其手机接到以移动客服号码“10086”或“10086**”等号码发来的短信，称其手机话费积分未兑换，让其登陆网站输入自己的姓名、银行卡号、手机号以及身份证号码，受害者人按照提示操作，后发现自己银行卡内现金被盗刷。其中丰泽区市民张某接到上述短信，操作后，自己的一张建行储蓄卡内的钱被盗刷了5笔，共计被盗刷人民币192300元。受害者一直认为，银行卡在自己身上，从来没借给他人，钱怎么会少呢？

　　案件发生后，公安机关办案人员经过侦查发现，嫌疑人发送的链接短信，实际是一款带窃取他人信息的木马程序假装在克隆客服网页上，只要受害者按照提示登录，再填写自己个人信息资料，犯罪嫌疑人窃取信息后，利用远程操作方式，将受害者的银行卡上的钱或转到事先准备的银行卡上或直接在网上进行消费来实现诈骗目的。

　　办案侦查员通过慎密侦查，终于发现一个以黄某德为首的犯罪团伙，雇佣他人驾车带着伪基站，将编辑好“手机话费积分未兑换，让其登陆网站”内容沿城市闹市区一路发送，等到有人登录操作，再组织人员窝藏在广东从后台操作，将他人银行卡、支付宝上的钱或转走或消费。2014年12月26日，在市局的指挥下，丰泽公安分局办案民警分别在山东、广东等地抓获黄某德为首的犯罪嫌疑人5名，当场缴获缴获手提电脑2台、手机7部及17张银行卡等作案工具。经审查，犯罪嫌疑人如实交代了从今年10月以来在全国多省、市利用“伪基站”发送诈骗短信进行诈骗的犯罪行为。

　　案例四、系列兼职刷信誉诈骗案

　　2016年1月份以来，晋江市接连发生多起以网络刷单返利的方式进行诈骗的案件，其中，2016年1月25日16时许，晋江市民颜某报称，2016年1月份，在网络上看到一则兼职帮助刷单可以返利广告，认为自己时间交空闲，就与广告上QQ联系，对方让其假购买公司产品，受害者先以几百元数额支付购买后，对方随即高于支付款数额返还给受害者，就这样几次交易成功后，受害者认为对方可以信任，于是增加支付金额，从2016年1月21日到24日16时期间，共支付7970元人民币，结果对方不但迟迟没有按时返利，最后将受害者QQ都拉黑，网站也关停，受害者才感到上当受骗。

　　2016年3月5日，晋江市公安局刑侦大队在安溪县城某小区成功抓获犯罪嫌疑人吴某承(男，26岁，安溪剑斗人)、苏某礼(男，23岁，安溪湖上人)、吴某玲(女，17岁，安溪剑斗人)，并当场扣押作案笔记本电脑4台。经查，4台作案电脑中的QQ登陆信息中有颜恒被诈骗案涉案的诈骗QQ，犯罪嫌疑人吴某承、苏某礼、吴某玲等3人对自己的诈骗犯罪行为供认不讳。

　　案例五、“猜猜我是谁”冒充领导诈骗案

　　2015年6月15日，晋江市民郭某在池店镇浯潭村，接到一个自称其老板的身份来电，郭某平时与老板联系较少，突然接到电话有点受宠若惊，后自称老板借口正在外面办事，身上钱带的不足，让郭某先转钱给他，过后再还郭某，碍于面子，不好再询问原因，就根据对方要求，通过银行转账方式向对方转账13.6万元。之后，在公司遇见老板，得知老板没有外出，也没有向他借钱，才知道被骗。晋江公安机关接到报警后，发现近期类似案件不少，于是成立专案组开展串并侦查。

　　根据作案特点，专案组分析，应当是广东茂名市电白籍人员所为，专案组派人到广东茂名市开展侦查工作。2015年7月27日，在茂名当地警方的协助下，专案组民警在电白抓获陈某盛、陈广某两名犯罪嫌疑人，扣获98张涉案银行卡、手机2部。经审讯，犯罪嫌疑人陈某盛交代其伙同其兄陈宽某(男，28岁，广东茂名人)、其姐陈某花(女，26岁，广东茂名人)以及同村的易某东(男，25岁，广东茂名人)于去年开始为以钟某定(男，20岁，广东茂名人)为首的诈骗团伙取款的犯罪事实；陈广某交代其伙同他人于今年4月份开始为陈某添(男，25岁，广东茂名人)和陈某彬(男，23岁，广东茂名人)两兄弟为首的诈骗团伙取款的犯罪事实。

　　案例六、网上办理信用卡诈骗案

　　2015年9月4日，晋江市民郑某报称，其于2015年8月24日12时许，其通过QQ在网上查找可以办理信用卡的网址，留下了个人信息及电话号码，8月30日对方就打电话给他，声称是银行的工作人员，之后对方就以办理信用卡需要交纳手续费、密码激活费用等理由，之后其在晋江市陈埭镇一出租房内通过手机向对方总共汇了43000元，后发现被骗。

　　案件发生后，晋江市公安局经过串并，发现同一时期晋江市发生多起网上代办信用卡诈骗案，骗子通过在网上发布可以代办高透支额度信用卡的广告，吸引受害者实施诈骗，给群众造成了较大的损失。办案民警通过查询涉案银行卡发现，嫌疑人骗到钱款后在武汉一带取款，后经过慎密侦查，终于锁定嫌疑人员。2015年12月23日，办案民警在湖北武汉警方的支持下，成功将犯罪嫌疑人湛某州抓获，并扣押作案银行卡67张和赃款9.3万余元。经审讯，犯罪嫌疑人湛某州交代了其参与以网上代办信用卡方式进行诈骗，先后取款34次的犯罪事实。

　　案例七、冒充QQ好友诈骗案

　　2015年5月20日17时许，丰泽区市民李某报称，其公司财务人员的QQ于当天上午11时收到冒用公司老板的QQ发过来的信息，因老板谈成一笔生意，需要公司财务汇款，公司财务看到是老板QQ号，不加甄别，按对方要求用网上银行向指定的账户汇了34.01万元，至当日16时30分许，其公司才发现该笔款项系被他人以冒用QQ的方式诈骗。

　　由于涉案金额巨大，市局进行挂牌督办。市区两级公安机关迅速组成专案组，开展侦破工作，经过研判分析，该犯罪嫌疑人应当为广西南宁宾阳籍人。于是，专案组派员前往南宁开展工作。2015年8月11日，在当地警方的配合下，办案民警在宾阳一出租房将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人蓝某抓获，当场缴获赃款53000余元。(本网记者 颜财斌）