提供虚假交易平台 虚构单身女性身份诱骗投资
19.04.2016 09:53
本文来源: 法院
法院审理查明，2013年6月，被告人胡接亮注册成立厦门银迈投资咨询有限公司，经营范围为“企业投资咨询及财务咨询、企业管理咨询”，胡接亮任法定代表人。同年11月，胡接亮将公司更名为“厦门顶峰投资咨询有限公司”。
2013年9月至2014年3月期间，胡接亮雇佣他人从网络上下载美女照片并虚构“陈慧兰”“彭慧琳”的名称，称系单身离异女子，通过QQ聊天工具寻找中年男子，取得对方的信任后，诱骗对方在其提供的虚假交易平台即“恒鼎贵金属交易平台”和“永申贵金属交易平台”投入资金进行“白银现货交易”，伺机骗取被害人账号及密码，并通过后台操控交易等方式使被害人账户亏损，进而非法占有各被害人钱款。
2013年8月，被告人黄斯楚担任公司网络部主管，负责对业务员进行培训及分配QQ号、开设交易账户以及管理公司日常经营。被告人余小惠担任公司行政和人事主管，负责购买诈骗用QQ号、考勤、设备维护等，2014年3月后开始负责开设交易账户。同年9月，被告人卢瑞丽担任业务员直接诱骗被害人开设账户投资，11月升任公司业务主管，负责培训业务员、解决业务员与被害人聊天中遇到的问题。10月，被告人廖忠禄、谢惠芳进入公司后，以离异女性身份通过QQ与男性网友聊天，介绍网友开设交易账户，在进一步获取被害人信任后让被害人交出账号和密码，然后通过被告人黄斯楚和卢瑞丽提交给被告人胡接亮操作。
通过虚拟网络欺诈，胡接亮等人在短时间内骗得10多位被害人共计钱款52万余元人民币，诈骗金额从几百元至几万元不等。
2014年3月7日，公安人员在厦门市抓获被告人卢瑞丽、余小惠、廖忠禄、谢惠芳；同年3月20日在建阳市抓获被告人黄斯楚；同年5月7日在永安市抓获被告人胡接亮。
厦门市思明区法院一审审理认为，被告人胡接亮、黄斯楚、卢瑞丽、余小惠、廖忠禄、谢惠芳以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，其中，被告人胡接亮骗取他人钱款共计52.9万元，被告人黄斯楚骗取他人钱款共计51.5万元，被告人余小惠骗取他人钱款共计52万元，属数额特别巨大；被告人卢瑞丽骗取他人钱款共计26万元，被告人谢惠芳骗取他人钱款共计16.2万元，属数额巨大；被告人廖忠禄骗取他人钱款共计3.9万元，属数额较大；六被告人的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。
法院以诈骗罪判处胡接亮有期徒刑十年零六个月、黄斯楚有期徒刑五年零十一个月、卢瑞丽有期徒刑三年零四个月、余小惠有期徒刑五年、谢惠芳有期徒刑二年零八个月、廖忠禄有期徒刑一年零二个月，并均判处相应罚金。
一审判决后，被告人黄斯楚、余小惠、谢惠芳和卢瑞丽向厦门中院提起上诉。
厦门中院审理认为，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，对上诉人黄斯楚、卢瑞丽的量刑适当。鉴于二审期间谢惠芳积极退赔被害人经济损失1万元，决定对其从轻改判；余小惠在共同犯罪中起次要、辅助作用，且较黄斯楚、卢瑞丽等人地位更低、作用更小，并考虑其在二审期间积极退赔被害人经济损失3万元及认罪、悔罪态度较好，决定对其从轻改判并宣告缓刑，法院据此维持原审法院对黄斯楚、卢瑞丽等人的判决，改判余小惠有期徒刑三年，缓刑四年，改判谢惠芳有期徒刑二年零二个月，并均判处相应罚金。 来源：人民法院报 责任编辑：林昕
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19.04.2016 09:53
