举债500万送出617万 石狮一女子接几通非洲电话被骗

　　东南网7月9日讯(海峡都市报闽南版记者 林莉莉 田米)肯尼亚在哪？也许很多人都没有具体概念。但石狮40多岁的施女士，却被一群窝藏在肯尼亚的中国籍嫌疑人，电话诈骗了617万元。这些钱被汇入1000多张银行卡，在台湾被取走。

　　昨天上午，泉州市公安局召开新闻发布会，通报了上半年连续破获的两起特大跨国(境)电信诈骗案。除了这起省公安厅督办大案外，还通报了一起涉案金额126万元的电信诈骗案。

　　警方还首次自制一段10分40秒的提防诈骗动画短片，回放了石狮市民施女士20天的上当过程。

　　【上当】

　　“邮局、警察、检察官”其实都是老套路

　　今年3月30日中午，施女士独自在家，突然接到自称是“中国邮政”的电话。

　　对方是一名女子，说她有一封邮件未领，逾期未领将退回原位。骗子称，信件来自上海交通银行，内容是1月16日施女士在上海办的信用卡透支8万元，逾期未还将强制扣款。

　　施女士一听慌了，忙说自己没办过卡。接着，女骗子让施女士报警，让警方出具备案证明才行，还帮她把电话转接到开户银行所在地的“上海松江公安局”。

　　此时，2号骗子出场，称施女士卷入一起行贿洗钱案件，目前已被通缉。

　　第二天，“检察官”又给施女士打来电话，通知她所涉嫌的案件要在上海检察院开“合议庭”，并要求施女士在当天下午到达上海市检察院，不出庭就很不利。

　　焦急万分的施女士也不知道怎么办。骗子顺势说，可以先提供庭外候审保证金。“按案件的案值比例，交8万元，在中午开庭前凑齐，存入工行账号。”

　　施女士将8万元汇入前一天办理的银行账户。担心家人朋友牵涉其中，施女士一直瞒着家人。

　　改号软件和假网站击破她最后防线

　　其实，这个过程中，施女士也曾有过一些怀疑，但对方显然早有准备。

　　第一天，施女士就因为自己莫名其妙的信用卡，而怀疑对方是否真为上海警方。随后，骗子诱导她查询114确认。结果查询发现，上海警方对外电话号码就是这个号码。实际上，骗子是用了“改号软件”改了来电显示的号码。

　　骗子还让她上网，登录最高人民检察院的网址，输入身份证号查看通缉令。

　　这是关键的一步。施女士完全没想到，对方发来的这个网址并非官网，而是骗子建的。

　　到这里，骗子已经唬住了施女士。骗子称，此案是国家二级机密案件，让她要高度保密，不可对任何人泄露，否则将多定一条“泄密罪”，随后让她去银行开户，并办理电子密码器。

　　接着，冒称上海检察机关的3号骗子出场，让她将账户资金转入新开的账户中，查清资金。

　　当天施女士转入的一笔小额资金。骗子得手，发现这个骗局还可以继续。

　　因为害怕没收财产 她始终瞒着家人

　　为了让施女士高度保密，骗子还给她出了个主意，让她每次跟“检察官”、“警方”联系，就到酒店去开房，以便配合调查，保证案件“高度保密”。

　　第三天的电话里，“检察官”称案件在进一步侦查，施女士又增加汇去庭外保证金6万元。

　　第四天，骗子“检察官”来了一招“虚张声势”，电话里让施女士当天存入28万元的“无犯罪保证金”，否则会没收她的个人资产。

　　施女士慌了，电话里求着“不要没收我的财产”，她马上去借钱交钱。之后的过程，施女士自己都不知道对方说了什么，反正说什么她都答应，而且始终瞒着家人。

　　第五天，施女士汇入62万元。第六天，施女士汇入258万元。

　　一天又一天，一天又一天，20天过去了。施女士缴纳各种“取保候审保证金”、“庭外保证金”、“资金回流保证金”、“地保金”等各种名头下的资金，被骗走人民币617.4万元。

　　家人最终发现她行为怪异，施女士依旧对骗局深信不疑，直到4月19日凌晨1点到派出所报警。

　　单身女白领也上当 两天被骗126万元

　　无独有偶，一个号码为“+591110”，自称“北京公安”的人，打进电话称“你涉及毒品洗钱案”，骗走丰泽区的某国企白领李小姐126万元。

　　今年3月8日下午，35岁的李小姐接到这个陌生来电，最终也是打114确认了骗子的电话来自公安。对方自称是福建省公安厅民警，要她将资金转入安全账户——由检察机关提供的“国家金融保单”账户。李小姐汇入45万积蓄，还四处筹钱。10日下午，她再次筹了100多万准备汇款，被同事制止。

　　这伙嫌疑人窝藏印度尼西亚，5月17日，嫌疑人分批回国，警方展开抓捕行动。

　　这起案件海都报6月5日曾做过报道。目前，泉州市公安局通报，查实有23人为诈骗团伙成员，缴获银行卡、大量苹果手机等物。该团伙以杨某祥为首，均是龙岩人。

　　李小姐被诈骗的126万元，目前仅追回了20多万。

　　【侦破】

　　12人团伙藏在非洲追回40多万

　　两起案件数额巨大，都引起泉州警方高度重视，省公安厅还对其挂牌督办。

　　案件发生后，专案组侦查发现，两起案件的作案方式是一样的，取款地点均在台湾，但并非同一个团伙。诈骗施女士的团伙，更是远在非洲的肯尼亚。

　　经过近两个月的侦查研判，专案组逐步掌握这个团伙的组织结构等情况。

　　5月29日，泉州市公安局组织指挥泉州、石狮两级民警，在南平、厦门和江西、重庆、湖南、广东等地收网，一举抓获12名犯罪嫌疑人。这12人中，除了蔡某良、张某华等南平人外，还有38岁的台湾人陈某国。

　　由于诈骗团伙操纵施女士的网银，将账户内的资金先后转至1000余张银行卡取款，这给追缴赃款等工作带来了极大的困难。施女士的617万余元钱，目前仅追回40多万元。

　　目前，两起案件正在进一步侦办中。

　　【数据】

　　银行工作人员拦截诈骗汇款奖励最高3000元

　　泉州公安局设立举报电话(0595-22180305、22180339)，对于提供线索、协助打击侵财犯罪的，经查实，将给予500至20000元不等的奖励。

　　警方拨专项奖励金，加大对银行工作人员劝阻拦截市民被骗的奖励。成功拦截单笔在20万至50万元的，每次奖励2000元至3000元；拦截单笔金额不足20万元的，由县级公安机关视情况奖励。

　　“猎狐捕鼠”破获5282起案件刑拘1647人

　　今年3月19日以来，泉州公安按照省厅部署，开展打击防范侵财犯罪“猎狐捕鼠”专项行动。截至6月27日，全市破获侵财犯罪案件5282起。其中，破获诈骗案件805起、入室盗窃案件796起、盗窃机动车和电动车案件1072起，刑拘侵财嫌疑人1647名。

　　开展“剑盾”行动

　　清查旅馆1799家收缴枪支21支

　　7月3日至5日，泉州公安开展“剑盾”1号集中统一行动。整治聚众赌博、“六合彩”赌博、网络赌球和站街招嫖、强迫、容留、介绍卖淫活动等，严打涉赌涉黄涉毒违法犯罪。

　　全市公安机关出动警力2万余人次，共清查旅馆1799家(次)、娱乐场所959家(次)、出租房屋19753间(次)。共收缴枪支21支、子弹44发、炸药5.4千克、管制刀具51把、毒品0.6396千克。

　　【再次提醒】

　　一、公安、检察、法院等国家机关工作人员在执行公务时，绝对不会通过电话了解公民的账户存款等隐私情况，更不会通过电话方式做笔录。

　　二、目前公安、检察、法院等部门都未设立“国家安全账号”等名目的账号，凡是要求将存款转存到指定账户的，都是诈骗行为。

　　三、凡是要求接受法律手段传真、上指定网站查看通缉令、操作网银接受远程扫描审查账户的，均是诈骗行为。

　　四、当接到陌生短信、电话时，不轻信、不害怕、不转账、不汇款。当遇到类似事情时，一定要和家人、亲属商量，不自作主张，及时拨打110或福建警方防骗咨询热线96110-8。