泰宁破获一起跨省电信诈骗案 涉案金额近百万

　　东南网三明7月15日讯(通讯员 严远亨 胡文平 黄秀凤)近日，涉嫌泰宁县“20140401上官老板被诈骗案”的犯罪嫌疑人黄某晨、陈某林、周某祥被办案民警从广州押回案发地泰宁，同时被押回泰宁的还有数百件作案工具，包括假身份证数十张、银行卡300多张、小轿车两部、电脑2台和手机8部。至此，3月底发生在泰宁县城的“20140401上官老板被诈骗案”告破。

　　公司女老板被骗四万一

　　3月31日下午，泰宁县某公司女老板上官接到一个自称是本县某单位担任采购的“熟人”电话，该“熟人”在电话里声称，单位领导安排她外出采购500把拖把、20件消毒液、1台收割机和1万个塑料袋，但由于孩子很快要参加高考，近期不便出远门，想就近采购，问上官的公司是否有货。上官老板虽然明确答复了没有，但对方还是通过花言巧语说动了上官老板，对方认为有机可乘后，立即向上官老板隆重推荐邵武某贸易公司，声称这家公司不仅存有他们单位要采购的几种货物，而且品质上乘，价格优惠，并留下一个联系电话。

　　随后，上官老板打通了“熟人”留给的电话，一问，果然是“邵武某贸易公司”，再问该公司经营的主打产品及其报价，拖把、消毒液、收割机和塑料袋竟然都在列内，而且报价都不高，与“熟人”出的买入价差距较大。上官老板粗略一算，这笔生意一旦做成，还有几万元的利润。

　　受利益诱惑，上官老板一时放松了警惕，便草率地将41000元现金分三次汇给了所谓的“邵武某贸易公司”。结果是上官老板发现自己上当受骗后，马上向泰宁刑侦大队报了案。

　　锁定嫌疑人活动轨迹

　　接到报警后，泰宁警方高度重视，成立了“20140401上官老板被诈骗案”专案组，专案组民警调取了受害人被骗当天账户资金流向明细及其资金所流向的账户，成功获取该账户户主的身份信息，但进一步调查却发现，户主留在银行的身份信息皆为假信息。

　　通过三明市局侦查技术方面的支持，警方最终将犯罪嫌疑人的活动轨迹缩小到了广州某个居民小区。

　　在当地警方的协助下，专案组民警通过身份信息筛选和“人员信息登记将“矛头”集中到了一个嫌疑人身上。警方随即对这名嫌疑人的日常活动轨迹展开侦查，结果发现，该嫌疑人在某个诈骗团伙中充当的是专门负责到各地银行ATM取款机上提取赃款的角色。

　　万里追踪 一网打尽

　　为了进一步确认上述嫌疑人的角色，专案组民警先后跟随嫌疑人跑过4省6市，历时一个多月，行程上万公里。不久，专案组民警发现自己监视的目标与两个不曾见过人的人联系密切，接触频繁，便将这两个人列为重点侦查对象，经过一番努力，两个人都被认定存在诈骗犯罪嫌疑，随着调查的不断深入，两个人与专案民警的监视目标系同一诈骗团伙的成员得到确认。

　　6月30日，专案组民警侦查发现三名犯罪嫌疑人聚集在一起，等待已久的最佳抓捕时机出现，在当地警方的大力协助配合下，三名犯罪嫌疑人被一网打尽，紧接着专案组民警在他们的犯罪老巢里缴获了数十张假身份证、300多张银行卡、两部小轿车、2台电脑和8部手机等作案工具。随后，专案组民警就地突审了三名犯罪嫌疑人，他们除对3月底骗得了福建泰宁上官老板41000元赃款的犯罪事实供认不讳外，还交代了今年上半年作案数十起，骗得全国各地数十名受害人的赃款近百万元人民币的犯罪事实。