谎称医保卡停用诈骗 一团伙成员涉案177万被批捕

    台湾人“虎哥”、“丁哥”(身份不明现在逃)等人在菲律宾、孟加拉国等国设点,利用北京国政通科技有限公司两个国政通查询账户,查询到受害人照片、身份及联系信息后,招募国内人员湛某某等人前往境外,冒充国内医保、社保等部门工作人员,通过拨打国内受害人联系电话并传真伪造受害人被通缉的法律文书材料,让受害人将钱存到指定银行账户后,再通过网银等将所骗钱款转到台湾,从中牟取非法利益。湛某某参与诈骗,涉案177万多元。日前,台江区检察院以涉嫌诈骗罪批捕了湛某某。

    据介绍,该团伙的诈骗方式主要是以打电话的方式冒充医保、社保工作人员,告知受害人其医保卡因参与犯罪活动已被停用了。当受害人称被冤枉时,电话就会转给某“公安民警”,以受害人身份信息泄露,涉及犯罪等为由,要对受害人银行账户进行资金冻结或审查。为了让骗局显得逼真,该团伙会根据掌握的受害人个人信息材料伪造受害人被通缉的法律文书传真给受害人,要求受害人把银行账户中的钱转到指定的“安全账户”进行核查,随后骗取受害人账户中的现金。

    台湾人“虎哥”、“丁哥”为该团伙头目,王某(已起诉)为获取诈骗所得总金额1%的抽成以及介绍费、签证机票费差价等好处,充当该诈骗团伙在国内的后勤保障点负责人。他负责给国政通查询账户充值,购买诈骗团伙作案使用的手机、传真机及笔记本电脑等设备,租赁作案用的服务器,介绍或招募国内人员并办理出国的签证、机票到国外实施诈骗活动,对招募到境外的人员工资情况登记造册,供该诈骗团伙核对。

    2013年7月到9月,湛某某伙同王某某、陈某、吴某某、翁某某、伍某某等人,在孟加拉国的诈骗团伙内充当“一线”话务员,假冒医保、社保人员,伙同假冒公安民警的“二线”话务员、“三线”制作伪造逮捕通缉文书的电脑操作员张某等人、“四线”冒充公安部门领导与检察官的“虎哥”等人,对中国境内的受害人实施诈骗。

    2014年3月31日,民警在海南海口抓获王某。今年年初,湛某某落网。本案移送台江区检察院审查逮捕后,台江区检察院认为湛某某以非法占有为目的,与同伙诈骗他人财物,金额达177.65万元,数额巨大,其行为已触犯刑法,涉嫌诈骗罪,遂依法予以批捕。

    (记者 王威 通讯员 台检)